В Советском районном суде Казани стартовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 30-летний гражданин Кыргызстана Максим Верман. По версии следствия, в период с марта по август 2023 года Верман, являясь менеджером IT-компании «АЯКО» похитил средства клиентов, граждан Индии, на общую сумму 23,5 тысячи USDT, что на сегодняшний день эквивалентно более чем двум миллионам рублей.
Согласно обвинительному заключению, Максим Верман, занимая должность менеджера в ООО «АЯКО» (работает в сфере электронной коммерции, маркетинговых коммуникаций и масштабирования IT-бизнеса), наладил контакт с двумя клиентами компании, гражданами Индии. Согласно должностной инструкции, Верману нужно было вести служебную переписку, используя аккаунты «АЯКО», однако общение происходило через личный ID в Телеграмм.
— Он сообщил клиенту, гражданину Республики Индия, что крипто-кошельки «АЯКО» изменились и переводы необходимо совершать на новый крипто-кошелек, зная, что валюта будет поступать на его личный кошелек, — зачитал гособвинитель Дмитрий Зайцев.
Таким образом Максиму Верману удалось пропустить через свой крипто-кошелек с двух сделок 1 миллион 95 тысяч USDT, основную часть средств он отправил на счета компании «АЯКО», за исключением 23,5 тысяч USDT. Таким образом работник IT-компании совершил мошенничество, похитив сумму, являющуюся для работодателя существенной. Сам Верман не согласился с предъявленными обвинениями, заявив, что не считает себя виновным, однако пояснить позицию доверил своему защитнику.
